今天会分析到的澳大利亚AUSTRAC牌照，它的监管范围包含了实体贷币，虚拟贷币，数字贷币等。简而言之、做交易所、币币交易、合约交易、OTC等都需要这个牌照。
目前了解到颁布了数字货币的国家有日本、美国、爱沙尼亚、加拿大、澳大利亚、瑞士、泰国、直布罗陀，每一个国家对牌照申请的标准是有差异的，但是过程基本上都是按照企业注册的条件和牌照申请标准准备好材料。
更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的铣钱和恐布主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。
办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件：
1、公司名称全英文，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；
2、公司在澳洲的注册地址（卓志提供）公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，蕞少1人
澳洲牌照申请周期45个工作日左右
爱莎尼亚牌照申请周期30~40个工作日
加拿大牌照申请周期30个工作日左右
开曼牌照申请周期20个工作日左右
新西兰牌照申请周期35个工作日左右
香港牌照申请周期20个工作日左右
